Нацбанк України зобов'язав фінансові установи покращити процеси контролю за взаєминами з політично впливовими особами -- Finance.ua

Слідуючи цим порадам, фінансові установи, як банківські, так і небанківські, зможуть покращити свої внутрішні механізми запобігання та протидії відмиванню доходів, здобутих незаконним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Вони також зможуть зміцнити внутрішній контроль та підвищити ефективність управління ризиками.