Європейський Союз закликає включити Росію до фінансового "чорного" реєстру.

Євродепутати вважають, що Брюссель має достатньо підстав, щоб включити РФ до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Єврокомісія обіцяє ретельно розглянути питання.

Європейський парламент закликає Єврокомісію включити Росію до списку країн із високим рівнем ризикуFATросія списку FATF відмивання грошей та фінансування тероризму. Євродепутати вважають, що Москва фінансує агресивну війну проти України за рахунок корупційних схем, які дають змогу російському режиму обходити міжнародні санкції. Крім того, на їхню думку, в країні фіксується високий рівень корупції та організованої злочинності, яка тісно переплетена з державними структурами.

Цю тему євродепутати обговорили спільно з єврокомісаром з питань фінансових послуг та фінансової стабільності Мейрід Макгіннес під час дебатів, що відбулися у рамках пленарної сесії Європарламенту у Брюсселі у середу, 13 листопада.

Організація Financial Action Task Force (FATF) відповідає за встановлення та контроль стандартів у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на глобальному рівні. Вона формує "чорні" та "сірі" списки держав, які не дотримуються зазначених стандартів.

Росія стала учасницею FATF у 2003 році, але у 2023 році її членство було призупинено через війну проти України. З того часу Київ двічі намагався домогтися включення Росії до "чорного" списку FАTF, мотивуючи це тим, що РФ є загрозою для світової фінансової системи та підтримує тісні зв'язки з КНДР та Іраном, уже внесеними до списку організації. Але обидва рази проти цього рішення виступили кілька впливових країн-членів FATF, зокрема Індія, Китай, Саудівська Аравія та ПАР.

Євросоюз загалом дотримується стандартів FATF. Але водночас Брюссель на основі власної методології проводить оцінку фінансових загроз, що потенційно походять від третіх країн, і складає власний "чорний" список держав із високим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму. Якщо країна потрапляє до цього списку, це означає, що під час

Банки Європейського Союзу впровадять посилені процедури перевірки для своїх клієнтів у зв'язку з фінансовими транзакціями.

Досі в Європейському Союзі вважали, що 14 пакетів санкцій, накладених на Росію у зв'язку з конфліктом в Україні, є достатніми для обмеження її фінансової діяльності. Однак, схоже, що ЄС готує впровадження ще одного жорсткого заходу.

Зменшення здатності Росії проводити незаконну агресивну війну проти України є ключовим пріоритетом для Європейського Союзу. Саме з цією метою були створені санкційні пакети проти РФ, підкреслила євродепутат Мейрід Макгіннес, відкриваючи дебати. Однак, крім санкцій, Єврокомісія також готова розглянути можливість включення Росії до переліку третіх країн з високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму. При цьому, за її словами, "нам необхідні переконливі юридичні підстави, що базуються на надійних доказах".

Єврокомісарка визнала: у Брюсселі не очікують, що найближчим часом FATF досягне консенсусу щодо включення Росії до свого списку, тому Єврокомісія почала розглядати можливість провести власну оцінку ризиків стосовно РФ. "Я не можу передбачати результати нашої оцінки, але можу вас запевнити, що вона буде дуже ретельною та юридично обґрунтованою. Якщо ми вирішимо, що існують вагомі технічні підстави для внесення Росії до списку, ми, безумовно, залучимо Європарламент та Європейську Раду (щоб його затвердити. - Ред.), - сказала Макгіннес.

Включення держави до списку країн з високим ризиком у сфері відмивання грошей означає, що учасники фінансового ринку інформуються про подібні ризики при транзакціях у цій країні і про необхідність застосовувати до неї додаткову комплексну перевірку. І це повною мірою стосується РФ, упевнений німецький депутат від Європейської народної партії Маркус Фербер (Markus Ferber). "З Росією ситуація зрозуміла: країна веде незаконну агресивну війну проти України, фінансує тероризм в інших країнах, робить активні спроби обійти запроваджені нами санкції", - виклав свої аргументи політик. Фербер вважає, що FATF досі не вніс Росію до свого списку не через те, що не знає про ці факти, а тому, що "країни БРІКС блокують це рішення".

Ознайомтеся також з темою: Які причини підтримують економіку РФ незважаючи на санкції.

Незважаючи на 14 пакетів санкцій, спрямованих на те, щоб послабити можливості Росії вести війну проти України, у фінансовій системі ЄС "все ще лишаються шпарини, і їх потрібно терміново закрити", вважає фінський євродепутат від групи соціалістів Ееро Хейналуома. "Якщо ми хочемо зупинити цю війну, ми повинні закрити канали її фінансування. Давайте виявимо сміливість перед агресором і внесемо Росію в "чорний" список", - закликав євродепутат.

"Москва не лише проводить жорстоку війну проти України, жертвами якої стає цивільне населення, але й брудні російські капітали, що циркулюють через міжнародні банківські системи і криптовалютні перекази, підтримують гібридну війну проти Заходу", - підкреслив Маріуш Каміньський, колишній міністр внутрішніх справ Польщі та нинішній євродепутат від консервативної групи. Він нагадав про отруєння Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля, а також про акти саботажу, що здійснюються російськими спецслужбами проти промислових і транспортних об'єктів у Європі, зазначивши, що "такі дії мають свої джерела і фінансову підтримку".

Представниця французької ліберальної групи Стефані Йон-Куртен висловила думку, що "відмивання брудних грошей (...) з боку Росії становить пряму загрозу нашим демократичним цінностям". Вона закликала: "Давайте захистимо наших громадян, збережемо цілісність фінансової системи та продемонструємо, що Європа здатна діяти. Європейський Союз ніколи не стане притулком для незаконних коштів Володимира Путіна", - підкреслила євродепутат.